Từ khóa tìm kiếm: tài khoản ngân hàng
Indonesia chặn gần 40.000 tài khoản liên quan cờ bạc trực tuyến
VOV.VN - Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia (OJK) yêu cầu các ngân hàng tăng cường thẩm định và chặn gần 40.000 tài khoản có liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp. Biện pháp này nhằm cắt đứt các kênh thanh toán tài chính, phục vụ đường dây cá cược trên mạng.
Đảng viên giao dịch trái phép tiền mã hóa có thể bị khai trừ Đảng
VOV.VN - Kể từ ngày 17/8/2026, Đảng viên thực hiện các giao dịch trái phép đối với tài sản số, tiền mã hóa có thể sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng, theo Quy định 212-QĐ/TW mới ban hành.
Triệt xóa nhóm lừa đảo, rửa tiền qua không gian mạng
VOV.VN - Công an xã Hóa Quỳ, Thanh Hóa triệt xóa nhóm đối tượng giả danh doanh nghiệp kinh doanh sắt, thép để lừa đảo qua mạng, đồng thời làm rõ đường dây mua bán tài khoản ngân hàng phục vụ trung chuyển dòng tiền phạm pháp.
Gần 89% người dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán
VOV.VN - Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, đến hết năm 2025, đã có gần 89% người dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán.
Cho thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật
VOV.VN - Chiều nay (1/7), Công an thành phố Cần Thơ thông tin, Phòng An ninh kinh tế vừa phát hiện ông N.C.B, ngụ xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ có dấu hiệu thực hiện các giao dịch đáng ngờ liên quan tài khoản ngân hàng.
Đồng Nai: Cần làm rõ cây xăng Phúc Lâm Petro thu tiền qua tài khoản cá nhân
VOV.VN - Một nhân viên mặc đồng phục cây xăng Phúc Lâm Petro (Bến xe Đồng Nai, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai) liên tục yêu cầu khách hàng chuyển tiền mua xăng vào tài khoản Agribank cá nhân mang tên Nguyen Thi My Tien. Vụ việc đặt ra nghi vấn cây xăng này cố tình che giấu doanh thu nhằm trốn thuế.
Triệt phá đường dây mua bán hơn 1.000 tài khoản ngân hàng
VOV.VN - Ngày 26/6, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 8 đối tượng chuyên thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và sử dụng công cụ công nghệ cao nhằm trục lợi.
Mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, nhóm người bị phạt gần 370 triệu đồng
VOV.VN - Kết quả xác minh cho thấy, các đối tượng thực hiện hành vi bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản.
Gần 89% người dân 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng
VOV.VN - Theo thông tin từ NHNN, đến cuối năm 2025, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng đạt gần 89%.
Khởi tố 11 bị can cho đối tượng tại Campuchia thuê tài khoản ngân hàng để đánh bạc
VOV.VN - Nhóm đối tượng cho thuê tài khoản ngân hàng phục vụ cá cược trực tuyến, thu lợi hàng trăm triệu đồng, với tổng số tiền đánh bạc lên tới hơn 8,4 tỷ đồng.