VOV.VN - Để "dằn mặt" các nhân viên mới và các nhân viên định xin nghỉ việc, Mr Pips - Phó Đức Nam đã thành lập bộ phận an ninh do các bị can Ngô Tiến Hưng, Nguyễn Trọng Mạnh và Đinh Văn Cương cầm đầu.

VOV.VN - Từ vụ án liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam và ông Nguyễn Hoà Bình, nhiều câu hỏi đặt ra về bản chất của hành vi "rửa tiền" và mức xử lý theo pháp luật.

VOV.VN - Từ diễn biến vụ án lừa đảo đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, nhiều hành vi có dấu hiệu rửa tiền đang được cơ quan điều tra làm rõ, kéo theo trách nhiệm pháp lý đối với các cá nhân liên quan. 

VOV.VN - Công an TP Hà Nội đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (“Mr Pips”), Lê Khắc Ngọ (“Mr Hunter”) cùng 73 bị can trong đường dây lừa đảo, rửa tiền quy mô lớn. Nhóm này đã tới 85 công ty “ma”, dựng các sàn chứng khoán, ngoại hối giả để dụ nhà đầu tư rồi chiếm đoạt, với tổng số tiền hơn 55 tỷ đồng.

VOV.VN - Khi biết con trai bị bắt, bố mẹ của Phó Đức Nam ra rút hơn 100 tỷ đồng ở ngân hàng mua vàng, đô la mang gửi người quen.

VOV.VN - Cơ quan điều tra xác định, Mr Pips Phó Đức Nam sử dụng hệ thống ví Ngân Lượng do Shark Bình đứng đầu để thực hiện hành vi rửa tiền trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây xôn xao dư luận.

VOV.VN - Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (SN 1990, tức Mr Hunter) và nhiều bị can vừa bị đề nghị truy tố trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền có quy mô lớn.

VOV.VN - Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam được đề xuất đưa vào diện đối tượng báo cáo để tăng cường giám sát dòng tiền, nhằm kiểm soát hiệu quả các giao dịch xuyên biên giới và phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.

VOV.VN - Khi biết mình bị cơ quan công an triệu tập, cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu - Nguyễn Thị Lan Hương đã lo sợ và chi đến 26 tỷ cho một lao động tự do để nhờ tác động, giúp đỡ không bị khởi tố.

VOV.VN - Cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu - Phạm Thị Hòa (SN 1958) vừa bị Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.